SECCIÓN DE CUMPLIMIENTO

Con el fin de registrarse con Ferro Services, usted necesita proporcionar uno de los siguientes documentos:
•  Pasaporte vigente; licencia de conducir; tarjeta de identidad nacional que contenga foto (no solos los del Reino Unido); certificado ó licencia de armas de fuego; para los ciudadanos de Irlanda del Norte: tarjeta de identidad expedida por la oficina electoral.
Igualmente;
• Prueba de dirección (por ejemplo una factura de servicios públicos).
Adicionalmente, si usted envía más de £3,000.00 en una sola transacción o en un periodo de 30 días, necesitara proveer pruebas de fondos.
Llámenos para mayor información y orientación que usted pueda necesitar.
• Otros documentos pueden ser solicitados.
Contáctenos si no está seguro acerca de los documentos que se requieren para el envío de su dinero.

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CUMPLIMIENTO

Ferro Services está comprometido a detectar y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Es por esta razón que nuestro sistema protege y controla todas las transacciones para prevenir el lavado de dinero. Nosotros nos aseguramos que todos nuestros procedimientos y políticas se cumplan como está contemplado en la ley y se sigan todas las regulaciones de la FSA y HMRC.
Ferro Services está dedicado a proporcionar orientación y entrenamiento sobre la prevención del Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo a todos nuestros empleados y agentes.
Para registrarse con nosotros por favor consulte la sección de cumplimiento   la cual le informara todo lo que necesita para registrarse con Ferro Services

Si usted tienen algún comentario, inquietud, necesita orientación o apoyo por favor contáctese con nosotros.


ENLACES DE INTERÉS
HM Revenue and Customs – Reino Unido
www.hmrc.gov.uk

Financial Services Association - Reino Unido
www.fsa.gov.uk

Serious Organised Crime Agency – Reino Unido
http://www.soca.gov.uk/

HM Treasury - - Financial Sanctions - Reino Unido
www.hm-treasury.gov.uk

UKMTA - Reino Unido
www.ukmta.org
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